Bộ Công an khởi tố 40 vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, với tinh thần xử lý nghiêm minh, lực lượng Công an tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Về kết quả điều tra bước đầu, Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 40 vụ án, 525 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 2 bị can khác bị khởi tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo.

Theo đánh giá ban đầu, tổng số tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án này khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện các cơ quan điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, truy tìm, thu hồi tài sản.

Phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, các doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh nhưng thực chất là "núp bóng" hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng bị nhắm tới chủ yếu là người có điều kiện kinh tế, người trung niên, người cao tuổi hoặc những người có nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tác động tâm lý nhằm tạo niềm tin và thúc ép khách hàng ký hợp đồng, nộp tiền. Trong đó, nổi lên việc quảng bá các chương trình "miễn phí", "quà tặng", "ưu đãi lớn", "lãi suất cao"; tạo cảm giác khan hiếm bằng cách thông báo chương trình chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn để buộc khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, các đối tượng đều yêu cầu khách hàng thanh toán trước với cam kết sẽ nhận được nhiều lợi ích hoặc lợi nhuận trong tương lai. Tuy nhiên, khi người dân có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì hầu như không thể thực hiện. Các đối tượng tiếp tục viện dẫn nhiều lý do về thủ tục, hứa hẹn hoặc yêu cầu nộp thêm tiền để kéo dài thời gian, tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an đề nghị tất cả các bị hại trên phạm vi cả nước có liên quan đến các vụ án đang được Công an TP Hà Nội hoặc Công an TP Hồ Chí Minh điều tra chủ động liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng thời, Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là những lời mời chào gắn với các cụm từ như "miễn phí", "ưu đãi", "quà tặng", "lãi suất cao", "việc nhẹ lương cao". Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư hoặc ký kết hợp đồng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần kịp thời phản ánh, tố giác tới cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.