Lạng Sơn: Khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Phát Văn Lãng

Ngày 06/11/2024, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Phát Văn Lãng (đăng ký tại Chi cục HQCK Hữu Nghị tờ khai hải quan số 306881442400/B11, hàng hóa xuất khẩu theo tờ khai gồm 01 mục hàng: “Nhôm hợp kim dạng thỏi được nấu từ nhôm vỏ lon bằng phương pháp nóng chảy đổ khuôn, kích thước (60*10*(5-7)cm,TL7kg-11kg/thỏi,có hàm lượng AL>= 96%, chưa gia công, mới 100% xuất xứ Việt Nam”, số lượng 34.410kg, tờ khai được phân luồng vàng (kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa). Hàng hóa được đăng ký vận chuyển trên xe ô tô 98C-05946/Rơ mooc 98R-03684.

Tang vật vụ án.

Cùng ngày, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Phát Văn Lãng đã cử ông Sằm Hải Hồ đến Chi cục HQCK Hữu Nghị xuất trình hồ sơ để làm thủ tục hải quan cho lô hàng. Thực hiện chuyên án đã được xác lập, sau khi kiểm tra hồ sơ hải quan, Chi cục HQCK Hữu Nghị đã quyết định chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa. Quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, Chi cục HQCK Hữu Nghị phát hiện lô hàng gồm có 02 loại hàng hóa, tổng trọng lượng hàng hóa lớn hơn trọng lượng hàng hóa khai trên tờ khai hải quan. Chi cục HQCK Hữu Nghị đã tiến hành lấy mẫu hàng hóa gửi Chi cục Kiểm định Hải quan 6 - Cục Kiểm định Hải quan đề nghị xác định thành phần nguyên tố hóa học để xác định tên hàng, mã số hàng hóa. Ngày 09/11/2024 Chi cục HQCK Hữu Nghị nhận được Thông báo số 819/TB-KĐ6 và 820/TB-KĐ6 ngày 08/11/2024 của Chi cục Kiểm định hải quan 6.

Theo đó xác định được lô hàng gồm có 02 loại hàng hóa: Kẽm hợp kim, chưa được gia công, kích thước: Dài, rộng, cao (40x19x6) cm, màu trắng sáng, bóng. Trọng lượng: 32.000kg. Nhôm hợp kim, chưa được gia công, kích thước: Dài, rộng, cao (60x8,5x6,5)cm; Màu trắng đục, không bóng. Trọng lượng: 34.410kg, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, các đối tượng sử dụng các hồ sơ, chứng từ không đúng với thực tế giao dịch để làm thủ tục xuất khẩu số hàng hóa nói trên. Vụ việc có giá trị hàng hóa vi phạm lớn, với giá trị của 02 mục hàng là  3.522.140.000 đồng.

Từ kết quả điều tra, xác minh, tính chất mức độ vi phạm, giá trị tang vật vi phạm, nhận thấy các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của Hệ thống hải quan điện tử (tờ khai luồng vàng chỉ kiểm tra chi tiết hồ sơ, không kiểm tra thực tế hàng hóa) để khai báo tờ khai xuất khẩu đưa hàng hoá không khai báo, hàng hóa không có chứng từ hợp pháp để đưa ra nước ngoài nhằm thu lợi bất chính. Vụ việc có dấu hiệu của tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).