Mua chứng minh nhân dân cũ, mạo danh thành lập 20 doanh nghiệp

Trước đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Việt Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dung. Các đối tượng mua chứng minh nhân dân cũ rồi mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở Nguyễn Việt Dũng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Trong số này, có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng để sử dụng pháp nhân bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dung, trị giá. Các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn (từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá) để "khách hàng" hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống.

Từ tháng 1-2023 đến tháng 3-2024, các đối tượng đã xuất bán gần 3.300 hóa đơn khống cho khoảng 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước, với tổng doanh số gần 600 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Tin, ảnh: TTXVN