Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng

19/12/2024, 14:39

7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng... đã bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, chị bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc, (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông, (SN 1998), đều ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long, (SN 1988) ở huyện Nam Sách.

Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng

Giang Đình Lộc (X) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 5-2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, "Nguyễn Gia Long”... Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền. Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh, (SN 1998) ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh, (SN 1991) ở Thanh Miện, Hải Dương; Đoàn Xuân Long, (SN 1991) ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo...

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

KHÁNH TRÌNH