Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng
7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng... đã bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Trước đó, qua đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, chị bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã điều tra làm rõ và triệt xóa ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc, (SN 1998); Nguyễn Trường Thanh (SN 1989); Phạm Phương Đông, (SN 1998), đều ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long, (SN 1988) ở huyện Nam Sách.
 |
| Giang Đình Lộc (X) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Thanh Hóa |
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 5-2024, các đối tượng rủ nhau thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên “Huỳnh Văn Trung”, "Nguyễn Gia Long”... Đồng thời, móc nối liên kết với các nhóm khác để rửa tiền. Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh, (SN 1998) ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh, (SN 1991) ở Thanh Miện, Hải Dương; Đoàn Xuân Long, (SN 1991) ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều “công ty ma” để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo...
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
KHÁNH TRÌNH
- Click để copy
Tin mới
Quân sự thế giới hôm nay (2-7): Anh đầu tư lớn mở rộng quy mô UAV
Quân sự thế giới hôm nay (2-7) có những nội dung sau: Hải quân Pháp tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân De Grasse; Anh đầu tư lớn mở rộng quy mô UAV; Moldova mua hơn 100 xe bọc thép Roshel.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7: Phát hiện 390 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Thực hiện Công văn số 199/QLTT-NVTH ngày 10/6/2026 của Chi cục QLTT thành phố Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT, Đội QLTT số 7 đã triển khai tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý.
Tiêu hủy hơn hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thực hiện Kế hoạch số 668/KH-CCQLTT ngày 19/3/2026 của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố về đấu tranh, phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 18 tiêu hủy hơn 1600 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
Hàng chục nghìn sản phẩm bị kiểm tra đột xuất, tạm giữ do nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
Trong quá trình thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1238/KH-CCQLTT ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, Đội Quản lý thị trường số 1 đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Hàng chục nghìn sản phẩm đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật
Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra, xử lý 310 kg móng giò lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối
Vào hồi 21 giờ 15 phút, ngày 29/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Trùng Khánh thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tại Km 0+700, Đường tỉnh 213 thuộc xóm Bản Mới, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện 01 xe ô tô biển số 37N-xxxx có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện có nhiều bao tải dứa màu xanh, bên trong chứa 310 kg móng giò lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối.
Đội Quản lý thị trường số 7 xử phạt hộ kinh doanh bán lẻ LPG chai không đủ điều kiện theo quy định
Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn, ngày 24/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại xã Kon Chiêng.
