Tổng cục Thuế phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an xử lý nhiều đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn

Cơ quan thuế đã chủ động cung cấp thông tin về các doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn như thành lập "doanh nghiệp ma", xuất khống hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn giả. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an tiến hành điều tra, truy vết và xử lý các đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn, triệt phá nhiều tổ chức tội phạm. Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ trong việc đấu tranh với các hành vi lợi dụng công nghệ cao để gian lận hóa đơn điện tử, phát hiện kịp thời các giao dịch ảo và tài khoản ngân hàng nghi vấn.

Đặc biệt trong công tác phòng chống gian lận đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cơ quan Thuế chủ động rà soát, thu thập thông tin về các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu gian lận như khai sai doanh thu, trốn thuế, sử dụng tài khoản ảo hoặc thực hiện giao dịch không minh bạch trên các sàn thương mại điện tử. Trên cơ sở đó, cơ quan Công an tiến hành điều tra, xác minh, truy vết các đối tượng sử dụng công nghệ cao để che giấu doanh thu, tạo lập doanh nghiệp “ma” hoặc thực hiện giao dịch qua các tài khoản ngân hàng không rõ nguồn gốc. Trong thời gian qua, sự phối hợp này đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc lớn liên quan đến gian lận thương mại điện tử, truy thu số tiền thuế lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2024, tính riêng tại địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an kiến nghị phối hợp xác minh điều tra đối với gần 1.900 người nộp thuế và cũng nhận được gần 800 đề nghị của cơ quan công an về việc cung cấp hồ sơ liên quan đến hơn 2.000 lượt người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm. Điển hình là việc cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường để điều tra về hành vi sử dụng nhiều tài khoản bán điện thoại, phụ kiện trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada với doanh thu hơn 160 tỉ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế…

Năm 2025, Tổng cục Thuế  tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan Công an và các cơ quan, ban ngành liên quan với tham mưu cấp uỷ và chính quyền để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế.  Tập trung toàn lực hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật cũng như các quy trình, quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT theo nguyên tắc: Tối đa hóa trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp nền tảng, doanh nghiệp vận chuyển, trung gian thanh toán trong việc cung cấp dữ liệu và thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế, phát hành hóa đơn cho các giao dịch TMĐT, đảm bảo quản lý thuế hiệu quả ngay tại nguồn. Hoàn thiện quy trình về việc tiếp nhận, khai thác và xử lý thông tin TMĐT để cơ quan Thuế các cấp khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu, thông tin, phục vụ quản lý thuế.