Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo đó, ngày 12-2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 đối tượng, khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị công nghệ.
Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K. (người giữ vai trò cầm đầu), lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bà K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp rồi bán lại.
![]() |
Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an tỉnh Đồng Nai. |
Qua đấu tranh, K. khai nhận khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai thì quen biết với một đối tượng tên J. (quốc tịch nước ngoài) đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền”, lợi nhuận được ăn chia. Bà K. giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K. được J. chuyển tiền công từ 450 - 500 triệu đồng.
Từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng tên T. và V. đăng ký, thành lập hơn 30 công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ngụ tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua, bán, mở tài khoản ngân hàng, đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh với bản thân, gia đình và xã hội.
TTXVN
Tin mới
Căng thẳng ở Trung Đông: Hamas phản hồi "tích cực" với đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin
Tối 4-7 (theo giờ địa phương), một quan chức Palestine cho biết phong trào Hồi giáo Hamas đã phản hồi “một cách tích cực” đối với đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin với Israrel.
Tổng thống Mỹ ký thành luật gói cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện
Tổng thống Donald Trump ngày 4-7 (giờ địa phương) đã ký thành luật gói cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện được ông gọi là "Một dự luật Vĩ đại và Tuyệt đẹp” trong một buổi lễ long trọng kỷ niệm lần thứ 249 Quốc khánh Mỹ.
Quân sự thế giới hôm nay (5-7): Vì sao Peru chọn tiêm kích Gripen E/F thay vì Rafale F-4 hay F-16?
Quân sự thế giới hôm nay (5-7) có những nội dung sau: Vì sao Peru chọn tiêm kích Gripen E/F thay vì Rafale F4 hay F-16? Mỹ thử nghiệm UAV vận tải Cento; Litva tăng cường năng lực phòng thủ với hệ thống tên lửa vác vai GROM.
TP Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng
Chiều 4-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cho biết, từ ngày 27-6 đến 4-7, toàn thành phố ghi nhận 21 ca mắc sốt xuất huyết tại 17 xã, phường, tăng 8 ca mắc so với tuần trước.
Australia: Liệu pháp mới điều trị ung thư hiệu quả cao
Một phương pháp điều trị miễn dịch được cá nhân hóa đã chứng minh hiệu quả cao trong việc chữa một số dạng ung thư máu khi các phương pháp điều trị khác thất bại.
Xơ gan mất bù, u gan vì chủ quan không điều trị viêm gan B
Phát hiện viêm gan B muộn nhưng vẫn chủ quan không tuân thủ điều trị, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng xơ gan mất bù.