Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
Ngày 24-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo đó, ngày 12-2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 đối tượng, khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị công nghệ.
Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K. (người giữ vai trò cầm đầu), lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bà K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp rồi bán lại.
 |
| Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an tỉnh Đồng Nai. |
Qua đấu tranh, K. khai nhận khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai thì quen biết với một đối tượng tên J. (quốc tịch nước ngoài) đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền”, lợi nhuận được ăn chia. Bà K. giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K. được J. chuyển tiền công từ 450 - 500 triệu đồng.
Từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng tên T. và V. đăng ký, thành lập hơn 30 công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ngụ tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua, bán, mở tài khoản ngân hàng, đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh với bản thân, gia đình và xã hội.
TTXVN
- Click để copy
Tin mới
Hà Nội: Phát hiện 3,5 tấn xương bò không rõ nguồn gốc
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi cục QLTT TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh tại xóm 3 thôn Cổ Điển, phát hiện số lượng lớn xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.
UBND tỉnh Hà Tĩnh kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo 389, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, nhằm nâng cao hiệu lực chỉ đạo trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.
Hưng Yên tăng cường kiểm tra mỹ phẩm lưu thông trên thị trường
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên về việc triển khai nôi dung đề nghị của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước về việc phối hợp rà soát, kiểm tra đối với mỹ phẩm kinh doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại văn bản số 2244/ TTTN-NV ngày 19/8/2025 và văn bản số 146/QLTT-NVTH ngày 21/8/2025 của Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên.
Gia Lai tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, phát hiện và tạm giữ trên trăm sản phẩm cơm rang không dầu không có công bố chất lượng sản phẩm.
Phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em và băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng tại Thái Nguyên
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên vừa chủ trì, phối hợp Đội QLTT số 6 và Công an địa phương phát hiện, triệt xoá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.
Sơn La: Phát hiện, thu giữ 150 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Mai Sơn phát hiện và xử phạt 8 triệu đồng đối với thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang lưu thông trên thị trường.
