Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lừa đầu tư “sàn BO”
Trong các ngày từ 13 - 19/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng thông qua trang https://xfinex.net.
Thời gian gần đây rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành khác đã bị nhóm tội phạm này lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, nắm tình hình trên không gian mạng. Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Nghĩa Trụ, Công an xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kiểm tra phát hiện nhóm gồm 15 đối tượng đang cư trú tại 02 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 thuộc địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã làm rõ: Để đầu tư tài chính trên trang https://xfinex.net, thì người đầu tư phải có tài khoản, sử dụng tiền thật mua tiền ảo (USDT) để tham gia chơi. Khi có được lợi nhuận người đầu tư sẽ lên sàn tiền ảo của thế giới đổi ra Việt Nam đồng. Trên trang https://xfinex.net người đầu tư sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT. Nếu dự đoán đúng, người đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu sai, người đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
 |
| Đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng và đối tượng Trần Văn Đức. |
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng đã tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… nhằm thu hút người khác. Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ, và những lần đầu các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Những lần sau các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Phương Nam (sinh năm 1997, trú tại xã Quảng Tú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội); Dương Trung Hoài (sinh năm 2004, trú tại xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn); Cao Văn Thế (sinh năm 2006) và Cao Thanh Lâm (sinh năm 2004, cùng trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An); Hoàng Thị Nhẫn (sinh năm 2005, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang); Nguyễn Văn Giang (sinh năm 2001, trú tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang); Lò Văn Viên (sinh năm 2003, trú tại xóm Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Lê Thị Thương (sinh năm 2008, trú tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); Hạng Thị Bích Phượng (sinh năm 2007, trú tại xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang); Trần Văn Đức (sinh năm 1994, trú tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Thuần (sinh năm 2002, trú tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình); Trần Kim Mạo (sinh năm 2000, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 2001, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
 |
| Các đối tượng trong nhóm lừa đảo. |
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm rõ. Vậy ai là nạn nhân của nhóm tội phạm trên hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn qua số điện thoại Điều tra viên: Nông Văn Toán (SĐT: 0984471666), Hà Văn Đào (SĐT: 0983152999).
- Click để copy
Tin mới
Phát hiện dầu khí quy mô lớn ngoài khơi Việt Nam, Murphy Oil mở rộng hiện diện Đông Nam Á
Tập đoàn năng lượng Murphy Oil (Mỹ) vừa công bố kết quả thẩm lượng tích cực tại mỏ Hải Sư Vàng ngoài khơi Việt Nam, với trữ lượng dầu khí có thể thu hồi ước tính lên tới hơn 430 triệu thùng dầu quy đổi. Phát hiện này không chỉ củng cố tiềm năng thương mại của dự án mà còn tái khẳng định cam kết đầu tư quy mô tỷ USD của doanh nghiệp Mỹ tại thị trường Việt Nam.
Chính phủ ban hành Nghị định 365: Doanh nghiệp nhà nước có lãi vẫn có thể bị xếp loại thấp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 365 với loạt quy định mới, mạnh tay thay đổi cách giám sát, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp có vốn nhà nước. Thông điệp được phát đi rất rõ, không còn đánh giá doanh nghiệp chỉ bằng con số lãi - lỗ trên báo cáo, mà đặt hiệu quả thực chất, rủi ro tài chính và trách nhiệm cá nhân vào trung tâm quản lý vốn nhà nước.
Lào Cai: Thu giữ 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi Cục QLTT tỉnh Lào Cai vừa phối hợp Công an xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh rượu tại thôn Thành Châu, xã Hợp Thành, phát hiện 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc.
Lào Cai: Đội QLTT số 2 xử phạt 60 triệu đồng vụ buôn bán, giao nhận pháo nổ trái phép
Trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2- Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý vụ buôn bán, giao nhận hàng cấm là pháo nổ, xử phạt hành chính 60 triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
TP. HCM: Tăng cường đấu tranh chống hàng giả và bảo đảm an toàn thực phẩm trên không gian số
Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, các hành vi buôn bán hàng giả, thực phẩm kém chất lượng ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Trước thực trạng này, TP. HCM đang tăng cường các giải pháp quản lý, phối hợp liên ngành và đẩy mạnh vai trò của truyền thông nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững niềm tin thị trường.
Quảng Trị: Tạm giữ lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1 tỷ đồng
Ngày 7/1, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Quản lý thị trường số 10 vừa phát hiện một hộ kinh doanh bày bán hàng trăm chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng.
