Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng xuyên quốc gia, tạm giữ 18 đối tượng
Ngày 2-1, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông làm rõ đối tượng cầm đầu là Mã Tư Viễn (sinh năm 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học Khoa Du lịch tại Trường Đại học Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp, Viễn ở lại sinh sống và làm việc, đến năm 2012 thì về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh, sinh sống tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông).
Từ khi về Việt Nam, Viễn làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc sang du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan (Trung Quốc), Viễn quen biết một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng để đánh bạc. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc.
 |
| Các đối tượng và thiết bị sử dụng trong đường dây đánh bạc trực tuyến. Ảnh: Báo Công an nhân dân |
Tháng 7-2024, các đối tượng thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam, mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc. Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông; mua điện thoại, máy tính, camera; tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/tháng.
Sau khi lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9-2024, nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca, hoạt động 24/24 giờ, thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng internet để truy cập thực hiện thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian.
Từ cuối tháng 9-2024 đến tháng 12-2024, Viễn và Chinh thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại, kết hợp với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.
Theo Trung tá Ngô Ngọc Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hà Đông), kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm 18 đối tượng trên là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia, với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện tại Hà Nội.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở nhiều quốc gia. Từ cuối tháng 9-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra làm rõ.
TTXVN
- Click để copy
Tin mới
Tiêu thụ điện ở Hà Nội liên tục lập kỷ lục giữa đợt nắng nóng diện rộng
Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa với nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh tại các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Theo ghi nhận của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô trong những ngày gần đây liên tục lập mức cao mới kể từ đầu năm.
Phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất băng vệ sinh giả quy mô lớn tại Hưng Yên
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.
Thanh Hóa: Thu giữ 290 cá thể cò hương làm sạch, cấp đông chờ tiêu thụ
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn, Trạm kiểm lâm Trường Lệ - Hạt kiểm lâm Tp. Thanh Hoá kịp thời phát hiện và thu giữ 290 cá thể cò hương đã qua sơ chế, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại một hộ dân trên địa bàn phường Sầm Sơn.
Đẩy mạnh xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ
Hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, diễn biến ngày càng tinh vi, len lỏi vào nhiều lĩnh vực của đời sống, từ thời trang, mỹ phẩm, giày dép đến hàng tiêu dùng thiết yếu. Không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, tình trạng này còn trực tiếp xâm hại quyền lợi, sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.
Trung Quốc phát cảnh báo đỏ về lũ quét tại miền Trung và miền Đông
Bộ Thủy lợi Trung Quốc và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc ngày 24-5 đã đồng loạt phát cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nguy cơ lũ quét tại khu vực miền Trung và miền Đông nước này do mưa lớn kéo dài.
Triều Tiên triệu tập Hội nghị Trung ương tập trung vào chính sách đối ngoại và quan hệ liên Triều
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25-5, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX vào cuối tháng 6 tới.
