Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng xuyên quốc gia, tạm giữ 18 đối tượng
Ngày 2-1, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông làm rõ đối tượng cầm đầu là Mã Tư Viễn (sinh năm 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học Khoa Du lịch tại Trường Đại học Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp, Viễn ở lại sinh sống và làm việc, đến năm 2012 thì về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh, sinh sống tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông).
Từ khi về Việt Nam, Viễn làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc sang du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan (Trung Quốc), Viễn quen biết một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng để đánh bạc. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc.
 |
| Các đối tượng và thiết bị sử dụng trong đường dây đánh bạc trực tuyến. Ảnh: Báo Công an nhân dân |
Tháng 7-2024, các đối tượng thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam, mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc. Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông; mua điện thoại, máy tính, camera; tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/tháng.
Sau khi lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9-2024, nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca, hoạt động 24/24 giờ, thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng internet để truy cập thực hiện thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian.
Từ cuối tháng 9-2024 đến tháng 12-2024, Viễn và Chinh thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại, kết hợp với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.
Theo Trung tá Ngô Ngọc Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hà Đông), kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm 18 đối tượng trên là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia, với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện tại Hà Nội.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở nhiều quốc gia. Từ cuối tháng 9-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra làm rõ.
TTXVN
- Click để copy
Tin mới
Phát hiện dầu khí quy mô lớn ngoài khơi Việt Nam, Murphy Oil mở rộng hiện diện Đông Nam Á
Tập đoàn năng lượng Murphy Oil (Mỹ) vừa công bố kết quả thẩm lượng tích cực tại mỏ Hải Sư Vàng ngoài khơi Việt Nam, với trữ lượng dầu khí có thể thu hồi ước tính lên tới hơn 430 triệu thùng dầu quy đổi. Phát hiện này không chỉ củng cố tiềm năng thương mại của dự án mà còn tái khẳng định cam kết đầu tư quy mô tỷ USD của doanh nghiệp Mỹ tại thị trường Việt Nam.
Chính phủ ban hành Nghị định 365: Doanh nghiệp nhà nước có lãi vẫn có thể bị xếp loại thấp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 365 với loạt quy định mới, mạnh tay thay đổi cách giám sát, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp có vốn nhà nước. Thông điệp được phát đi rất rõ, không còn đánh giá doanh nghiệp chỉ bằng con số lãi - lỗ trên báo cáo, mà đặt hiệu quả thực chất, rủi ro tài chính và trách nhiệm cá nhân vào trung tâm quản lý vốn nhà nước.
Lào Cai: Thu giữ 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi Cục QLTT tỉnh Lào Cai vừa phối hợp Công an xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh rượu tại thôn Thành Châu, xã Hợp Thành, phát hiện 880 lít rượu hương cốm không rõ nguồn gốc.
Lào Cai: Đội QLTT số 2 xử phạt 60 triệu đồng vụ buôn bán, giao nhận pháo nổ trái phép
Trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2- Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý vụ buôn bán, giao nhận hàng cấm là pháo nổ, xử phạt hành chính 60 triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
TP. HCM: Tăng cường đấu tranh chống hàng giả và bảo đảm an toàn thực phẩm trên không gian số
Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, các hành vi buôn bán hàng giả, thực phẩm kém chất lượng ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Trước thực trạng này, TP. HCM đang tăng cường các giải pháp quản lý, phối hợp liên ngành và đẩy mạnh vai trò của truyền thông nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững niềm tin thị trường.
Quảng Trị: Tạm giữ lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1 tỷ đồng
Ngày 7/1, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Quản lý thị trường số 10 vừa phát hiện một hộ kinh doanh bày bán hàng trăm chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng.
