Cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Trình bày tờ trình dự án luật, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, Ngân hàng Nhà nước xác định nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật lần này ưu tiên xử lý những vấn để cấp bách, cần sửa đổi, bổ sung ngay để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy; các chủ trương, đường lối của Đảng về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo động lực tăng trưởng 2 con số; các chủ trương, đường lối của Đảng về hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực của các cơ quan tổ chức Việt Nam, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp.

Đồng thời, xử lý những thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý liên quan đến phòng, chống rửa tiền theo khuyến nghị của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính về phòng, chống rửa tiền (FATF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để chuẩn bị xây dựng báo cáo tiến triển kỳ 8 theo cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính vào cuối tháng 7-2026, phục vụ kỳ họp trực tiếp với đoàn rà soát giải trình các nội dung có liên quan diễn ra vào tháng 9-2026.

Bên cạnh đó, sửa đổi tổng thể, thống nhất các trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan. Sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí và vi phạm pháp luật. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc đã được ghi nhận trên thực tế. Cụ thể hóa các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền; đảm bảo sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các thỏa thuận cam kết của Việt Nam.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận nội dung họp.

Liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dự thảo luật bổ sung quy định về trạng thái đầu tư của Việt Nam, đầu tư quốc tế của Việt Nam nhằm tạo cơ sở để Ngân hàng Nhà nước thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ thành viên của tổ chức tiền tệ quốc tế và số liệu này cũng góp phần quan trọng để Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan quản lý thực hiện công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, dự thảo luật đã bổ sung “dịch vụ tài sản mã hóa” là đối tượng báo cáo. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa; trách nhiệm về triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực tài sản mã hóa của Bộ Tài chính cũng được quy định trong dự thảo luật. Theo đó, dự thảo luật quy định 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Quang cảnh phiên họp.

Đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho hay, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết xây dựng Luật. So với thời điểm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình lập pháp năm 2026, phạm vi dự án Luật được mở rộng thêm 7 nội dung. Đa số ý kiến tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung như đề xuất của Chính phủ, có ý kiến đề nghị rà soát toàn diện hơn và kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật này để xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục thẩm tra chính thức dự án luật, xây dựng báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 8 tới.