Đà Nẵng: Khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn”, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 02 đối tượng thu lợi bất chính trên 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Bùi Thị Thu Nguyệt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Khánh Vân.

Theo thông tin từ Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, trong những năm gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, liên tục phát hành số lượng lớn hóa đơn, với giá trị ghi trong hóa đơn rất lớn. Sau khi trong thời gian ngắn dồn dập phát hành số lượng lớn hóa đơn, các doanh nghiệp này lại nhanh chóng giải thể hoặc bỏ trốn, không hoạt động. Hiện tượng trên gây ảnh hưởng lớn hoạt động lành mạnh của nền kinh tế, gây thất thu cho ngân sách thành phố Đà Nẵng. Sau thời gian nắm tình hình, xác minh, điều tra làm rõ hiện tượng trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 01 nhóm đối tượng đã, đang lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc thành lập và đăng ký doanh nghiệp, đứng ra thành lập hàng loạt “doanh nghiệp ma” nhằm bán hóa đơn, chứng từ “khống” cho các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để thu lợi bất chính số tiền lớn. Sau khi Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng quyết định xác lập chuyên án và chỉ đạo đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức lực lượng thu thập thông tin, tài liệu, điều tra, xác minh, xác định: Từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2023, Bùi Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1990, thường trú tại đường Đinh Thị Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (sinh năm 1986, thường trú tại đường Đặng Thuỳ Trâm, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) liên tiếp đứng ra làm thủ tục đăng ký thành lập trên 50 “doanh nghiệp ma” và liên tục xuất hàng trăm nghìn hóa đơn khống (tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng), thu lợi bất chính số tiền lớn trên 20 tỷ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân, ngày 21/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thu giữ nhiều giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu trong vụ án.