Đà Nẵng: Khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn”, thu lợi bất chính khoảng trên 500 tỷ đồng
Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép đơn giá trị gia tăng đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố, khởi tố 16 bị can để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.
Các bị can cùng nhiều tang vật trong vụ án.
Trước đó, sau thời gian nắm tình hình, xác minh một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hành vi mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn, thu lợi bất chính số tiền lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng xác định: Từ năm 2019 đến nay, đối tượng NTMH (thường trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã làm thủ tục thành lập 06 công ty, xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn (tổng doanh số là 169.688.234.797 đồng) cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, thu lời bất chính 5,3% trên tổng doanh số trước thuế, thu lợi bất chính số tiền khoảng 3,3 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa và qua mặt các cơ quan chức năng, đối tượng NTMH đã mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào (tổng doanh số là 165.802.671.680 đồng) của 83 công ty tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 2,5% đến 3,5% trên tổng doanh số hóa đơn trước thuế.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, triệt phá 03 đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khác tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh do 03 đối tượng LMC (thường trú tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), TTT (thường trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) và ĐTQH (thường trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu. Kết quả điều tra bước đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng xác định: Các đối tượng trên đã thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất khống bán 140.377 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số là 25.352.431.984.211 đồng (trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.206.547.701.881 đồng, tiền thuế giá trị gia tăng là 2.145.884.282.330 đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Ngày 29/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự, khởi tố 16 bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật trong vụ án.
Cùng ngày 29/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét 17 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn và nhiều tang vật như dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in… phục vụ cho việc phát hành và bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng của 16 bị can và các đối tượng liên quan (với số dư tài khoản trên 3.000.000.000 đồng); tạm dừng giao dịch 01 xe ô tô và nhiều bất động sản để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Xác định, đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan mở rộng điều tra, làm rõ những tổ chức, cá nhân có liên quan, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Click để copy
Tin mới
Phú Yên: Tạm giữ gần 1.000 sản phẩm mỹ phẩm, túi xách, bình giữ nhiệt không có hóa đơn hợp pháp
Kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh trên địa bàn phường 5, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đội QLTT số 2 tạm giữ 934 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm, túi xách, bình giữ nhiệt các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ.
Ngăn chặn và xử lý thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trên khâu lưu thông
Ngày 05/6/2025, Đội QLTT số 7, Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ dừng xe ô tô BKS: 19A-441.XX có dấu hiệu chở hàng hóa vi phạm tại Km03+700 Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì thuộc phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Tạm giữ gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food
Ngày 04/6/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food có địa chỉ tại số 117 Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh các loại sản xuất tại nước ngoài nhập lậu.
Hải Dương thu giữ hơn 900 sản phẩm mỹ phẩm, chế phẩm diệt khuẩn gia dụng hết hạn sử dụng
Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, cùng với các mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm cũng là nhóm sản phẩm được tập trung nghiên cứu, kiểm tra, xử lý. Nhiều vụ việc kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm nhập lậu, không rõ xuất xứ, kém chất lượng... đã bị phát hiện, xử lý.
Gần 1 tấn chân gà, thịt trâu bẩn bị thu giữ tại Hà Nội
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 18, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Lục Hồng, tại thôn Thuận An, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà, thịt trâu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Giá vàng hôm nay (chiều 5-6): Giá vàng trong nước đồng loạt tăng
Giá vàng hôm nay (chiều 5-6) ghi nhận mức tăng đồng loạt của vàng trong nước.
