Đà Nẵng: Khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn”, thu lợi bất chính khoảng trên 500 tỷ đồng
Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép đơn giá trị gia tăng đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố, khởi tố 16 bị can để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.
Các bị can cùng nhiều tang vật trong vụ án.
Trước đó, sau thời gian nắm tình hình, xác minh một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hành vi mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn, thu lợi bất chính số tiền lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng xác định: Từ năm 2019 đến nay, đối tượng NTMH (thường trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã làm thủ tục thành lập 06 công ty, xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn (tổng doanh số là 169.688.234.797 đồng) cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, thu lời bất chính 5,3% trên tổng doanh số trước thuế, thu lợi bất chính số tiền khoảng 3,3 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa và qua mặt các cơ quan chức năng, đối tượng NTMH đã mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào (tổng doanh số là 165.802.671.680 đồng) của 83 công ty tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 2,5% đến 3,5% trên tổng doanh số hóa đơn trước thuế.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, triệt phá 03 đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khác tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh do 03 đối tượng LMC (thường trú tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), TTT (thường trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) và ĐTQH (thường trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu. Kết quả điều tra bước đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng xác định: Các đối tượng trên đã thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất khống bán 140.377 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số là 25.352.431.984.211 đồng (trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.206.547.701.881 đồng, tiền thuế giá trị gia tăng là 2.145.884.282.330 đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Ngày 29/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự, khởi tố 16 bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật trong vụ án.
Cùng ngày 29/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét 17 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn và nhiều tang vật như dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in… phục vụ cho việc phát hành và bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng của 16 bị can và các đối tượng liên quan (với số dư tài khoản trên 3.000.000.000 đồng); tạm dừng giao dịch 01 xe ô tô và nhiều bất động sản để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Xác định, đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan mở rộng điều tra, làm rõ những tổ chức, cá nhân có liên quan, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Click để copy
Tin mới
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49: Việt Nam đề xuất ba định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN
Sáng 15-11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines (PICC) ở thủ đô Manila (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN đã dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan. Cùng tham dự sự kiện có các khách mời của nước Chủ tịch ASEAN, gồm Thủ tướng Canada, Tổng thống Brazil, Tổng thư ký Liên hợp quốc và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 15-11, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan; Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye; Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo và Phó tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 15-11, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Sáng 15-11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 với chủ đề: “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và ổn định bền vững”.
Đề xuất quy định mới về chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
Mạng 2G và hành trình phổ cập di động đến người dân
Hơn 30 năm sau, từ những cuộc gọi đầu tiên trên mạng 2G đến hành trình phổ cập di động cho mỗi người dân, giờ đây công nghệ di động đã trở thành hạ tầng thiết yếu, mở đường cho một nền kinh tế số với 4G, 5G và những mô hình kinh doanh hoàn toàn mới.
