Đà Nẵng: Khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn”, thu lợi bất chính khoảng trên 500 tỷ đồng

08/01/2024, 12:59

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép đơn giá trị gia tăng đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố, khởi tố 16 bị can để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Các bị can cùng nhiều tang vật trong vụ án.

Trước đó, sau thời gian nắm tình hình, xác minh một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hành vi mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn, thu lợi bất chính số tiền lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng xác định: Từ năm 2019 đến nay, đối tượng NTMH (thường trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã làm thủ tục thành lập 06 công ty, xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn (tổng doanh số là 169.688.234.797 đồng) cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, thu lời bất chính 5,3% trên tổng doanh số trước thuế, thu lợi bất chính số tiền khoảng 3,3 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa và qua mặt các cơ quan chức năng, đối tượng NTMH đã mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào (tổng doanh số là 165.802.671.680 đồng) của 83 công ty tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 2,5% đến 3,5% trên tổng doanh số hóa đơn trước thuế.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, triệt phá 03 đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khác tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh do 03 đối tượng LMC (thường trú tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), TTT (thường trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) và ĐTQH (thường trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu. Kết quả điều tra bước đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng xác định: Các đối tượng trên đã thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất khống bán 140.377 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số là 25.352.431.984.211 đồng (trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.206.547.701.881 đồng, tiền thuế giá trị gia tăng là 2.145.884.282.330 đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Ngày 29/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự, khởi tố 16 bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật trong vụ án.

Cùng ngày 29/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét 17 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn và nhiều tang vật như dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in… phục vụ cho việc phát hành và bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng của 16 bị can và các đối tượng liên quan (với số dư tài khoản trên 3.000.000.000 đồng); tạm dừng giao dịch 01 xe ô tô và nhiều bất động sản để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Xác định, đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan mở rộng điều tra, làm rõ những tổ chức, cá nhân có liên quan, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đỗ Văn Phung