Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)
Ngày 14-10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình ("Shark Bình") và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan Công an, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền 5 tỷ đồng, theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng).
Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty này để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex (trả lương cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng Internet phục vụ dự án).
![]() |
Nguyễn Hòa Bình (thứ ba, từ phải sang) và 9 đối tượng liên quan đến vụ án “đồng tiền số Antex”. Ảnh: cand.com.vn |
Quá trình phát triển dự án trên, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.
Từ tháng 8 đến tháng 11-2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” (token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.
Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra, nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án, bán quy đổi ra tiền rồi chia nhau. Ngoài ra, các đối tượng trên còn chuyển tiền của nhà đầu tư vào công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích. Đến nay, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, số lượng lớn USD, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 2 xe ô tô; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
![]() |
Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan Công an. Ảnh: cand.com.vn |
Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Nội phát hiện, năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.
Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
TTXVN
Tin mới
Các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha đang gia tăng nhanh trong giới trẻ
Trong dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2 năm (2023-2024) cho thấy, thuế thuốc lá và giá các sản phẩm thuốc lá của Việt Nam còn rất thấp: Hiện nay, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá của Việt Nam là 75% giá xuất xưởng. Nếu tính trên giá bán lẻ mức thuế này chỉ chiếm 38,8%. Mức thuế thuốc lá còn rất thấp so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là đánh thuế các sản phẩm thuốc lá chiếm 70 - 75% giá bán lẻ.
Khởi tố 04 đối tượng sản xuất thịt trâu giả thịt bò Wagyu
Bằng thủ đoạn bơm phụ phẩm tạo vân mỡ, một công ty tại xã Hoài Đức, Hà Nội đã “phù phép” thịt trâu thành thịt bò cao cấp. Cơ quan chức năng thu giữ 65 tấn thịt giả cùng 17 tấn bột tinh chất nghi độc hại.
Phát hiện xưởng sản xuất nước khoáng Lavie giả
Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán nước khoáng đóng bình Lavie giả.
Hà Nội: Xử phạt gần 70 triệu đồng hai cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm tại Phú Thượng và Phú Diễn
Ngày 9/10/2025, Đội Quản lý thị trường số 22 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Phú Thượng và phường Phú Diễn. Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai cơ sở đều vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu, với tổng số tiền xử phạt lên tới 69,5 triệu đồng.
Quảng Ngãi: Liên tiếp phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điếu nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu
Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, lực lượng Quản lý thị trường cả nước có nhiều cố gắng trong việc ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần triển khai có hiệu quả Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.
Chủ tịch nước Lương Cường làm việc về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Sáng 15-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra tại Hà Nội (Công ước Hà Nội) trong hai ngày 25 và 26-10 tới.