Không được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị có quy định chặt chẽ hơn trong việc mở tài khoản ngân hàng cho các cá nhân vì hiện nay có thực tế một người có thể mở nhiều tài khoản dẫn tới việc lợi dụng sơ hở để lừa đảo, vi phạm các quy định của Nhà nước.
Ảnh minh hoạ internet
Liên quan vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cho biết Nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư số 23/2014/TT-NHNN về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) đã quy định cụ thể việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán.
Các quy định gồm hồ sơ, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản; quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các hành vi bị cấm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán…
Theo đó, chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình. Không được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình. Không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
PV
- Click để copy
Tin mới
Lực lượng Hải quan bắt giữ gần 1.800 vụ buôn lậu trong tháng 2
Cục Hải quan cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng 2 tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp. Lực lượng chức năng toàn ngành đã quyết liệt đấu tranh, phát hiện và xử lý 1.787 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa ước tính lên tới 1.663 tỷ đồng.
Ninh Bình: Khởi tố đối tượng tàng trữ súng hơi và hơn 400 viên đạn chì
Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về việc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (sinh năm 1992, thường trú tại xã Gia Vân) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Đồng Tháp công bố hai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm kinh doanh xăng dầu
Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp vừa công bố 2 số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận phản ánh, phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu từ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Qatar: Sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần ổn định năng lượng tại Việt Nam
Tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani.
Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam
Tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, trao đổi về tình hình khu vực và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - UAE.
Quảng Trị: Bắt đối tượng mua bán ma túy, thu giữ hơn 500 viên ma túy tổng hợp
Thông tin từ Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng Trần Đình Nam (Sn 1996, trú tại số 01 đường Lý Nam Đế, Khu phố 2, phường Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 509 viên ma túy tổng hợp.
