Lào Cai: Liên tiếp phát hiện vụ việc vận chuyển ngoại tệ qua biên giới và thực phẩm nhập lậu

Ngày 23/5/2025, trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại khu vực biên giới, Tổ công tác Hải quan cửa khẩu Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện một lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, được cất giấu trong hành lý cá nhân nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Địa điểm phát hiện vi phạm thuộc khu vực cách ly Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, Tổ công tác phát hiện nhiều va ly, túi xách và ba lô xếp ngổn ngang, không qua làm thủ tục hải quan. Mặc dù đã phát loa thông báo nhiều lần để xác minh chủ sở hữu nhưng không có cá nhân nào đứng ra nhận là chủ sở hữu số hàng hoá trên.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong các hành lý này chứa nhiều loại thực phẩm đông lạnh đang trong quá trình rã đông, bao gồm: xúc xích, lạp xưởng và trứng gia cầm non với tổng khối lượng thực phẩm là 2,55 tấn.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số thực phẩm trên không nằm trong danh mục hàng hóa được phép trao đổi qua biên giới theo quy định đối với cư dân vùng giáp ranh. Đây còn là nhóm hàng hóa có điều kiện nhập khẩu, bắt buộc phải qua kiểm dịch động vật và kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi lưu thông trong nội địa. Trước dấu hiệu vi phạm, Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 21/5/2025, tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai-Hà Khẩu, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới. Các đối tượng gồm: Phạm Thị Thu (sinh năm 1970, thường trú tại tổ 9, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai); Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1994), Đinh Thị Lan (sinh năm 1970), cùng trú tại tổ 17, Đinh Thị Mơ (sinh năm 1965, trú tại tổ 18), phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Phạm Thị Thu khai nhận 3.000 tờ ngoại tệ bị phát hiện, thu giữ là tiền Trung Quốc, mệnh giá các tờ tiền là 100 nhân dân tệ, tổng số tiền bị thu giữ là 30 vạn nhân dân tệ. Đối tượng vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, sang Trung Quốc với tiền công 300.000 đồng. Sau khi nhận vận chuyển thuê số ngoại tệ trên, Thu đã gọi thêm 3 phụ nữ, chia lẻ số ngoại tệ trên cho 4 người, sau đó sử dụng giấy thông hành làm thủ xuất cảnh sang Trung Quốc không làm thủ tục khai báo hải quan. Các đối tượng đã giấu tiền trong đế giày và túi xách, khi đi qua luồng xuất cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thì bị tổ công tác biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Đinh Thị Lan, Đinh Thị Mơ; tạm giữ, niêm phong vật chứng và tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận giám định, toàn bộ số tiền trên là tiền thật, theo tỷ giá hối đoái CNY quy đổi số tiền 300.000 CNY do các đối tượng vận chuyển thành tiền Việt Nam là 1,05 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.