Lực lượng QLTT chuyển hồ sơ nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan cảnh sát điều tra

Theo thống kê của Tổng cục QLTT, 9 tháng năm 2024 (từ 15/12/2023-14/9/2024), lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 54.673 vụ, phát hiện, xử lý 38.107 vụ vi phạm (giảm 6% so với cùng kỳ năm 2023), chuyển Cơ quan điều tra 138 vụ có dấu hiệu hình sự.

Đáng lưu ý, liên tiếp trong các ngày 24/9 và 27/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hưng yên đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và tội “Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp” đối với 02 vụ việc do Đội Quản lý thị trường số 5 chuyển giao.

Trước đó, thực hiện Quy chế phối hợp ký giữa Công an tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên. Qua trao đổi thông tin với đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng PC03), Công an tỉnh Hưng yên và áp dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý thị trường.

Ngày 17/5/2024, Đội QLTT số 5, phối hợp với Đội 3, phòng PC03 tiến hành khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính đối với 02 kho hàng hóa tại Thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi và thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.

Kết quả, tại thời điểm khám trong 02 hàng hóa cất giấu tang vật là các can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee, nước xả vải ghi nhãn hiệu Hygiene, nước rửa chén ghi nhãn hiệu Tauau và nhiều loại máy móc, trang thiết bị, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì,… dùng để pha chế, sản xuất các loại nước giặt, nước xả, nước rửa chén nói trên.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả xác minh xác định toàn bộ số hàng hóa các là các can nước giặt ghi nhãn hiệu D-nee, nước xả vải ghi nhãn hiệu Hygiene, nước rửa chén ghi nhãn hiệu Tauau là hàng giả, do Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ H.V sản xuất.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 27/5/2024 Đội trưởng Đội QLTT số 5 đã Quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Hưng Yên để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp đó, ngày 21/8/2024, Đội QLTT số 5, phối hợp với Đội 3, phòng PC03 tiến hành khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính đối với kho hàng hóa của ông N.V.T tại thôn Trung Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm khám, đoàn kiểm tra phát hiện trong kho cất giấu 7.070 đôi giày thể thao gắn nhãn hiệu NIKE, 170 đôi giày thể thao gắn nhãn hiệu ADIDAS và nhiều máy móc, nguyên phụ liệu, tem nhãn,… dùng để sản xuất giày thể thao. Chủ kho hàng hóa không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả xác minh xác định toàn bộ số giày thể thao là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, do ông N.V.T mua các loại máy móc, nguyên phụ liệu, tem nhãn,… về tổ chức sản xuất.

Ngày 28/8/2024, Đội Quản lý thị trường số 5 đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật của vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả quá trình xác minh, điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5/2024 tại thôn Trúc Nội xã Xuân Trúc, huyện Ân Thị, tỉnh Hưng Yên và thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên” và vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp, xảy ra trong khoảng thời gian từ đầu tháng 07/2024 đến ngày 21/8/2024 tại thôn Trung Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên”.

Hiện các vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc xảy ra mới đây, ngày 19 tháng 10 năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS 14C-381.30 vận chuyển 1.900 kg ức gà nhập lậu.

Cụ thể: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2024, tại khu vực tại Km 250+200 Quốc lộ 18, địa phận xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 14C-381.30 đang dừng đỗ để xuống hàng hoá có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng khám xe ô tô BKS 14C-381.30

Tại thời điểm khám ông Đ.C.Đ là người điểu khiển phương tiện và ông Đ.V.H, sinh năm 1993 là chủ xe và chủ sở hữu số hàng hoá trên xe, gồm 1.900 kg ức vịt nhãn hiệu YAXIONG, xuất xứ Trung Quốc (loại 5kg/túi). Tiến hành thẩm tra, xác minh, ông Đ.V.H khai nhận mua gom số hàng hóa trên tại các chợ thuộc địa bàn huyện Hải Hà sau đó cấp đông vận chuyển vào nội địa tiêu thụ, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp kèm theo, tổng trị giá lô hàng nhập lậu là 133 triệu đồng.

Tang vật là ức gà nhập lậu loại 5kg/gói

Xét vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 1 đã báo cáo Cục QLTT tỉnh và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan tố tụng tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 14/10/2024, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm của Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Thái Bình đối với Công ty TNHH may xuất khẩu T.V có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn huyện Kiến Xương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án và quyết định khới tố bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Sự việc được ghi nhận xảy ra vào ngày 20/9/2024 và ngày 21/9/2024, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra xưởng may T.V thuộc Công ty TNHH may xuất khẩu T.V, địa chỉ tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và khám kho hàng của Công ty TNHH may xuất khẩu T.V. Kết quả kiểm tra và khám kho hàng phát hiện: Tại xưởng may và kho hàng của Công ty TNHH may xuất khẩu T.V đang cất giữ 2.180 đơn vị sản phẩm quần áo mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “THE NORTH FACE và hình” đang được bảo hộ tại Việt Nam, trong đó có 1.230 chiếc áo khoác cùng chủng loại và 950 chiếc quần nối ống cùng chủng loại.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện tại xưởng may của công ty đang cất giữ 639 chiếc tem rời bằng bìa giấy; 2,2 kg dây đeo kéo khóa màu đen mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “THE NORTH FACE và hình” đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hàng hoá được cất giữ tại xưởng may và kho hàng của Công ty TNHH may T.V

Bà N.T.H.V , Giám đốc Công ty khai nhận đã thực hiện việc mua nguyên vật liệu, tem rời bằng giấy, dây đeo tai kéo khóa màu đen trôi nổi ngoài thị trường, sau đó thuê người thêu dấu hiệu THE NORTH FACE trên áo để sản xuất. Bà N.T.H.V không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hay bất cừ tài liệu gì kèm theo để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nêu trên. Đội Quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hoá, nguyên liệu trên để xác minh làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 27/9/2024, căn cứ văn bản trả lời của công ty luật TNHH Quốc tế BMVN là đại diện chủ thể quyền của nhãn hiệu “THE NORTH FACE”, Đội Quản lý thị trường số 5 đã xác định Công ty TNHH may xuất khẩu T.V do bà N.T.H.V – là Giám đốc công ty có hành vi vi phạm: Sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Cùng ngày, Hội đồng xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính của Đội Quản lý thị trường số 5 đã họp, xác định tổng trị giá của lô hàng hóa vi phạm là 650.130.000 đồng. Đối chiếu với Điều 226, Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2017 thì vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, ngày 30/9/2024 Đội Quản lý thị trường số 5 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Ngày 14/10/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án số 98/QĐ-CSĐT, quyết định khới tố bị can số 282/QĐ-CSĐT đối với bị can N.T.H.V về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.