Topic: RỬA TIỀN
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
14/03/2025, 10:26Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
Đà Nẵng triệt phá đường dây "rửa tiền" lên đến 30.000 tỷ đồng
23/01/2025, 09:12Ngày 22-1, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây "rửa tiền" quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Vụ đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Khởi tố 22 đối tượng
19/03/2025, 11:37Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng
23/08/2024, 10:05Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.
