Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Trong vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 23 đối tượng liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia. Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi) cùng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, rạng sáng 12-3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bao vây một căn hộ nằm trên đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt. Lực lượng chức năng đột kích vào căn hộ 2 tầng, được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố, bắt quả tang 23 đối tượng đang sử dụng máy tính và điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài...

TTXVN