Thanh Hóa: Khởi tố thêm nhiều chủ tiệm vàng trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 31 bị can trong chuyên án, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; bước đầu xác định các đối tượng thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ các mắt xích của đường dây, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng có liên quan.

Bốn bị can vừa bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã cấu kết với các đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương từ nước ngoài, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Hoạt động giao dịch chủ yếu thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn, có giá trị cao của kim cương, các đối tượng cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua nhiều sân bay trong nước mà không khai báo hải quan. Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, việc phân phối cho các khách hàng được thực hiện thông qua nhiều đối tượng trung gian theo quy trình khép kín, có sự điều hành từ nước ngoài.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quá trình từ chào bán, nhận hàng, thanh toán đều được tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng hoạt động độc lập theo từng khâu, sử dụng quy ước riêng trong giao nhận, thanh toán nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy vết dòng tiền cũng như thu hồi tang vật. Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật và làm rõ phương thức hoạt động của đường dây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng: Trần Tiễn Như Nghi (thứ hai từ bên trái); Nguyễn Thị Liên, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm (thứ hai từ bên phải); đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình điều tra kiên trì, bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung truy bắt các đối tượng có liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.