Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh, tối 27/10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy mô được cầm đầu bởi một đối tượng sinh sống tại Campuchia vừa bị Công an Hà Tĩnh 'đánh sập'.
Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo đó, danh tính 5 bị can gồm: Lường Khắc Công (SN 1997, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên); Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005), Lê Nhật Nam (SN 2005), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004), đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Cụ thể, sau một thời gian theo dõi hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng, Công an TP.Hà Tĩnh đã phát hiện 1 đường dây liên quan đến tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Nhóm đối tượng được xác định có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Các đối tượng đã thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi với nhau, quy định ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu bị phát hiện thì các đối tượng khác trong đường dây biết, bỏ trốn và tiêu hủy tất cả các tài liệu, chứng cứ.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Tĩnh xác định, Lường Khắc Công là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nói trên nên bí mật theo dõi mọi di biến động của đối tượng.
Đến khoảng đầu tháng 09/2022, Lường Khắc Công bắt đầu quay trở lại Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh, Công an TP.Hà Tĩnh lập tức triển khai các mũi trinh sát, đồng loạt bắt giữ Lường Khắc Công và các đối tượng trong đường dây. Nhanh chóng mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập 57 đối tượng khác có liên quan, từ đó đấu tranh thành công đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, Lường Khắc Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Tại đây, Công có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã, có liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Từ đó, Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động có quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Công mua từ các đối tượng với giá 1,5-2 triệu đồng cho thông tin của một tài khoản rồi bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá từ 2-3 triệu đồng, thu lợi 1 triệu đồng/1 tài khoản. Tiếp đó, 11 đối tượng trên đã liên hệ với 46 đối tượng khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch.
Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến các ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, VietinBank, ACB, SHB, LienVietPostBank… để mở tài khoản, bán kiếm lời, với mỗi tài khoản thu về 375 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng.
Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 8 chiếc điện thoại di động và các tài liệu khác từ các đối tượng nói trên.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Thùy Dương
- Click để copy
Tin mới
Ninh Bình tiêu hủy hơn 24.600 sản phẩm vi phạm hành chính bị tịch thu
Ngày 03/10/2025, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hơn 24.600 sản phẩm hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, bao gồm hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm chất lượng.
An Giang: Phát hiện, tạm giữ lô hàng trị giá 450 triệu nghi vấn xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu
Đội QLTT số 10, Chi cục QLTT tỉnh An Giang vừa kiểm tra đột xuất, phát hiện số lượng lớn hàng hóa là túi giấy bao trái cây có yếu tố nghi vấn xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.
Gia Lai: Tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Trước tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường, gây lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh. Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 đã phát hiện và tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Xử lý cơ sở sản xuất kẹo từ nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh và của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, qua công tác giám sát địa bàn trong dịp cao điểm Tết Trung thu năm 2025, ngày 18/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH My Candy Việt Nam (địa chỉ: phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình).
Thái Nguyên: Xuất hiện hố sụt lún lớn tại Km116+300 Quốc lộ 3B
Ông Nghiêm Văn Thép, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu mưa to và dông lớn từ sáng 6-10, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng giao thông. Mưa lớn đã làm xuất hiện một hố sụt lún lớn tại Km116+300 QL3B làm tê liệt tuyến đường huyết mạch này.
Thanh Hóa: Sạt lở đất ở khu vực biên giới khiến hai người tử vong
Sáng 7-10, Thượng tá Lê Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa (Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 người tử vong.
