Triệt phá đường dây rượu giả quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng

Phát hiện kho rượu lậu hàng chục nghìn chai

Ngày 19/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Thu Hà (trụ sở tại phường Nha Trang).

Công an Khánh Hòa thu giữ hàng chục nghìn chai rượu lậu tại Công ty Thu Hà. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra, tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện ông Trần Quốc Văn cùng ông Nguyễn Viết Viễn đang bốc xếp hàng hóa tại kho số 1065 đường 23/10, phường Tây Nha Trang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại rượu, bia dán nhãn nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số hàng này được xác định chuẩn bị vận chuyển về Công ty TNHH Thu Hà (địa chỉ 40-42 Ngô Gia Tự) để tiêu thụ.

Mở rộng kiểm tra tại các kho và cơ sở liên quan, gồm Công ty Thu Hà và Công ty TNHH Hoàng Linh Milk (số 93 Phan Bội Châu), cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện lượng lớn hàng hóa vi phạm, gồm 25.035 chai rượu và 12.375 chai, lon bia các loại, đều không có hóa đơn, chứng từ.

Từ đó, cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Thu Hà đã thu mua rượu, bia không rõ nguồn gốc, đưa về cất giấu tại nhiều địa điểm để kinh doanh, thu lợi bất chính với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng.

Lập “hai hệ thống sổ sách”, dán tem giả để qua mặt cơ quan chức năng

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thu Hà được thành lập từ năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, rượu, bia. Sau khi Giám đốc công ty qua đời vào tháng 6/2024, quyền điều hành được giao lại và ủy quyền cho Phó Giám đốc Nguyễn Phạm Quang Huy.

Trong quá trình điều hành, Huy đã chỉ đạo nhân viên sử dụng phần mềm Tuki để quản lý bán hàng, đồng thời thiết lập hai hệ thống sổ sách nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, các mặt hàng có hóa đơn hợp pháp được quy ước là “hàng Công ty” và hạch toán trên phần mềm kế toán Misa để kê khai thuế. Ngược lại, các loại rượu không rõ nguồn gốc được ký hiệu “N” – gọi là “hàng ngoài” – để tách riêng, tránh bị phát hiện.

Công an kiểm tra kho rượu ngoại lậu của Công ty TNHH Thu Hà. Ảnh: CACC.

Đáng chú ý, để hợp thức hóa số rượu trôi nổi này, các đối tượng đã tổ chức làm giả tem rượu nhập khẩu và nhãn phụ tiếng Việt. Nguyễn Phạm Quang Huy thuê Nguyễn Văn Hùng (Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Khang Thịnh) thực hiện việc này.

Theo đó, Huy chỉ đạo bóc tem thật từ các chai rượu để làm mẫu. Hùng sau đó sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh, tạo ra các mẫu tem giả có hình thức tương tự tem thật. Các đối tượng còn kiểm tra, quét thử mã QR trên tem để đảm bảo có thể qua mặt người tiêu dùng.

Sau khi hoàn thiện thiết kế, Hùng thuê một cơ sở in trên đường 23/10, phường Nha Trang in số lượng lớn tem giả. Các tem này được cắt rời, bàn giao cho nhóm nhân viên của Công ty Thu Hà để dán lên các sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ số rượu sau đó được đưa về kho tại 1065 đường 23/10 để “gia công”. Tại đây, các nhân viên được phân công thực hiện các công đoạn phân loại, dán tem giả, nhãn phụ và đóng gói hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Bằng thủ đoạn này, đường dây đã đưa ra thị trường số lượng lớn rượu giả, thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng.

Hiện, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã truy tố các bị can liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiên Trường