• Click để copy

Triệt xóa nhóm đối tượng rửa tiền, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo

Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng. Nhóm đối tượng phạm tội này vừa bị Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, triệt phá.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công An, thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có người sập bẫy lừa đảo. Thời gian gần đây, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận phản ánh của người dân về việc tham gia đầu tư trên sàn điện tử B.O sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt tiền. Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm rõ.

Theo đó, ngày 26/9/2024, Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Trường Anh (sinh năm 1997, trú tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1990, trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 03 điện thoại di động, 01 bộ máy vi tính cùng các tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Đối tượng Cao Ngọc Trường Anh.
Đối tượng Cao Ngọc Trường Anh.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định: nhằm thu hút những “con mồi”, đối tượng Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội Tiktok để giới thiệu, quảng cáo đầu tư sàn điện tử B.O với cam kết đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao. Qua đó, nhiều nạn nhân đã “dính bẫy”. Khi có người đầu tư tham gia, đối tượng Trường Anh hướng dẫn truy cập vào đường link có sẵn để lập tài khoản đăng ký đầu tư, đồng thời cung cấp tài khoản ngân hàng do Cường quản lý và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền vào để Trường Anh đầu tư hộ.

Để tạo niềm tin cho người đầu tư, Trường Anh sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh để làm giả thông tin hình ảnh minh chứng về việc đầu tư có lãi và yêu cầu người đầu tư chuyển tiền phí để được rút tiền hoặc mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn để tiếp tục sinh lợi nhuận. Khi người đầu tư muốn rút tiền thì đối tượng lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi, vốn ban đầu. Nhưng thực tế, đối tượng Trường Anh đã chiếm đoạt số tiền trên và tìm cách chặn liên lạc với người đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Trường Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường.
Đối tượng Nguyễn Văn Cường.

Để “làm sạch” số tiền lừa đảo, đối tượng Trường Anh nhờ Nguyễn Văn Cường là người quản lý tài khoản ngân hàng đăng ký bằng tên của người khác, để luân chuyển dòng tiền qua nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó chỉ định chuyển đến tài khoản một người cụ thể nào đó có tiền mặt để đối tượng lấy tiền về sử dụng. Đặc biệt, đối tượng Cường khai nhận với thủ đoạn như trên, đã giúp Trường Anh và một số đối tượng lừa đảo khác “rửa tiền”, “làm sạch” hàng tỷ đồng để đem lưu thông, sử dụng trên thị trường.

Hiện, Công an huyện Lạng Giang tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo như trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia và tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ. Chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch đã được cấp phép hoạt động và đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin. Nếu phát hiện bị lừa đảo, hãy ngay lập tức trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định.

Tin mới

Lâm Đồng đẩy mạnh 3 trụ cột phát triển
Lâm Đồng đẩy mạnh 3 trụ cột phát triển

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng hội tụ nhiều yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước. Việc xác định đúng thế mạnh, các trụ cột phát triển cùng với chiến lược, giải pháp phù hợp chính là "chìa khóa" giúp Lâm Đồng đánh thức tiềm năng, tăng tốc trong giai đoạn phát triển mới.

Hà Nội phấn đấu đào tạo nghề cho 20.000 lao động nông thôn/năm
Hà Nội phấn đấu đào tạo nghề cho 20.000 lao động nông thôn/năm

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

Ngày 9-7, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành Công điện số 106/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Bảo đảm chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức sau tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
Bảo đảm chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức sau tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 4832/BNV-CTL&BHXH 2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hà Nội: Hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026
Hà Nội: Hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026

HĐND TP Hà Nội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí hơn 3.063 tỷ đồng, dự kiến từ năm học 2025-2026.

Thời tiết hôm nay (10-7): Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông, miền Trung nắng nóng
Thời tiết hôm nay (10-7): Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa dông, miền Trung nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (10-7), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực miền Trung tiếp tục nắng nóng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.