Chiêu độc của nữ kế toán doanh nghiệp lừa đảo chiếm hơn 110 tỷ đồng

19/10/2022, 15:35

Bằng thủ đoạn tặng quà để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền mua vật liệu xây dựng, nữ kế toán một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của 148 bị hại.

Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thì, Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của 148 bị hại.

Cuối tháng 07/2022, sau khi có đơn tố cáo của các bị hại, Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an xác định, Hoàng Thị Bình là kế toán trưởng của Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Giang Nam (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân). Quá trình làm kế toán, Bình được giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng. Tuy nhiên, do kinh doanh xảy ra tình trạng thâm hụt, không có tiền thanh toán cho các đại lý chi phối nên Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng.

Hoàng Thị Bình tại cơ quan điều tra

Hoàng Thị Bình tại cơ quan điều tra.

Đến tháng 05/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hóa khác đều tăng mạnh. Vì trước đó Bình ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng trong khi giá vật liệu tăng nhanh.

Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như: Tặng tivi, tủ lạnh, điều hòa… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền mua vật liệu xây dựng.

Sau khi nhận được tiện đặt cọc của khách hàng, Bình đã sử dụng trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 08/07/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã rời khỏi nhà để trốn tránh. Hành vi này đã bị các khách hàng là bị hại tố giác với cơ quan điều tra.

Để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định pháp luật, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại của vụ án liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để được giải quyết.

Quyết Linh