Chuyển Công an điều tra vụ nhập khẩu hàng cấm

Container hàng vi phạm.

Vụ việc do Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước - Cục Hải quan TPHCM phát hiện.

Theo đó, thực hiện Quyết định khám đồ vật theo thủ tục hành chính số 04/QĐ-Đ4 ngày 7/9/2020 của Đội trưởng Đội 4 ,Tổ công tác - Đội 4 chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước thực hiện khám xét lô hàng chứa trong container số WHLU5661956/Seal WHLI416072 thuộc tờ khai nhập khẩu số 103478828500/A11 ngày 17/8/2020 do Công ty TNHH Thương mại XNK B.S.V.N. đứng tên nhập khẩu.

Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu là phụ tùng xe máy, ô tô, nước giặt các loại. Kết quả khám xét, điều tra xác minh xác định hàng hóa trong container số WHLU5661956 là máy móc và đồ gia dụng đã qua sử dụng, thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu và thực phẩm không được công bố, kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Theo chứng thư thẩm định giá của đơn vị chuyên ngành xác định tổng trị giá của lô hàng chứa trong container số WHLU5661956 tại thời điểm vi phạm tháng 8/2020  gần 8,7 tỷ đồng.

Trong đó, có 295 mục hàng hóa nhập khẩu, gồm: Bánh kẹo, bột thực phẩm, cà phê, rượu mạnh, sữa bột, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hương liệu thực phẩm,…  thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu của cơ quan chuyên ngành, đồng thời phải có công bố vệ sinh an toàn thực phẩm và có chứng nhận kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, kể từ khi khám xét đến thời điểm cơ quan Hải quan ra quyết định khởi tố hình sự, Công ty B.S.V.N vẫn không xuất trình được các giấy phép, giấy tờ liên quan cho lô hàng nhập khẩu này. Vi phạm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ và thông tư số 06/2011 – BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế. Trị giá hàng hóa trên 8,435 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong lô hàng còn có 24 mục hàng nhập khẩu là hàng điện tử, máy trò chơi, đồ gia dụng đã qua sử dụng, thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu được quy định tại mục 4. phần II.  Phụ lục I, NĐ 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Trị giá hàng hóa gần 274 triệu đồng.

Sau thời gian mở rộng điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của Công ty TNHH Thương mại XNK B.S.V.N., ngày 18/4/2023, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/ĐTCBL-QĐ, khởi tố vụ án về tội danh “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại điều 189 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 liên quan đến hoạt động nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK B.S.V.N xảy ra tại cảng Hiệp Phước – TPHCM và chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.