Topic: RỬA TIỀN
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
04/05/2023, 11:39Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Dấu hiệu đáng ngờ rửa tiền-khó lượng hóa
03/11/2022, 09:32Khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nội dung nhận được nhiều ý kiến của đại biểu là dấu hiệu đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
01/11/2022, 13:46Sáng 1-11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Ngân hàng Anh bị phạt nặng vì không giám sát rửa tiền
13/11/2024, 09:12Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
Cảnh sát Châu Âu bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy có độ tinh khiết cao, giá rẻ
29/11/2022, 13:52Theo đại diện Lực lượng Cảnh sát Châu Âu Europol: TRong 11 ngày, từ ngày 08-19/11, hàng loạt cuộc lục soát và bắt giữ được thực hiện tại 06 quốc gia Châu Âu và UAE, dẫn đến 49 vụ bắt giữ.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Quy định rõ báo cáo về các giao dịch đáng ngờ
21/10/2022, 09:19- Chiều 20/10, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật này.
Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ
03/06/2022, 16:24Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu tiên liên quan sử dụng thông tin nội bộ trên thị trường tài sản kỹ thuật số NFT bị phát giác tại Mỹ.
Singapore triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn
21/09/2023, 16:47Ngày 20-9, truyền thông Singapore đưa tin cảnh sát nước này đã thu giữ hoặc phong tỏa số tài sản trị giá hơn 1,76 tỷ USD trong một vụ rửa tiền quy mô lớn.
