Ngân hàng Anh bị phạt nặng vì không giám sát rửa tiền
Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
Theo báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh mới nhất đối với Metro Bank, cơ quan giám sát tài chính của Anh cho biết đã phát hiện ra những thiếu sót trong hoạt động kiểm tra tội phạm tài chính của ngân hàng này từ năm 2016 đến năm 2020.
Báo cáo được công bố ngày 12-11 của FCA cho biết, mặc dù ngân hàng này đã áp dụng tự động hóa việc giám sát các giao dịch của khách hàng để phát hiện tội phạm tài chính tiềm ẩn từ năm 2016, nhưng cho đến tháng 12-2020, Metro Bank đã không tiến hành kiểm tra liên tục để đảm bảo xác thực tất cả dữ liệu giao dịch của khách hàng tính từ ngày mở tài khoản mới cho đến khi hồ sơ tài khoản được cập nhật. Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.
Ngân hàng Metro Bank, được thành lập năm 2010, bị phạt nặng vì không giám sát rửa tiền. Ảnh: AFP |
Sai sót trong thời gian khá dài của Metro Bank ban đầu đã bị phạt 23,8 triệu bảng (30,3 triệu USD), nhưng do ngân hàng này cam kết khắc phục các sai phạm nên FCA đã giảm 30% mức phạt, xuống còn 16,7 triệu bảng (gần 21,3 triệu USD).
Metro Bank được tỷ phú người Mỹ Vernon Hill thành lập năm 2010 và là ngân hàng đầu tiên được mở tại Anh sau hơn 100 năm. Ngân hàng hiện có 76 chi nhánh, 2,7 triệu khách hàng trên khắp nước Anh và mở cửa tất cả các ngày trong tuần.
Tuy nhiên, do hoạt động yếu kém, quyền sở hữu ngân hàng này đã được chuyển sang cho tỷ phú người Colombia Jaime Gilinski Bacal để nhận được khoản cứu trợ trị giá 925 triệu bảng (1,18 tỷ USD) vào năm ngoái. Cùng với đó, để tồn tại, Metro Bank đã trải qua một kế hoạch cải tổ đau đớn, với hơn 1.000 nhân sự bị cắt giảm.
TTXVN
Tin mới
Khai mạc phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 14-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 39, phiên họp thường kỳ tháng 11, được tổ chức trong thời gian giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ tám.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng)
Sáng 14-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng).
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Peru Dina Boluarte
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Peru Dina Boluarte, Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Peru từ ngày 12 đến 14-11. Chiều ngày 13-11 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống, ngay sau Lễ đón Chính thức trọng thể và cuộc gặp riêng, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm chính thức với Tổng thống Dina Boluarte.
Mỹ sẽ tiến hành “thanh lọc” chưa từng có tại Lầu Năm Góc
Theo Reuters, ngày 14-11, các thành viên trong nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang đề xuất một “cuộc cải tổ chưa từng có” tại Lầu Năm Góc.
Mỹ: Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức đề cử một loạt quan chức trong Nội các mới
Ngày 13-11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chính thức tuyên bố đề cử thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đảng Cộng hòa, đại diện cho bang Florida, đảm nhận cương vị Ngoại trưởng trong chính quyền mới.
Mỹ: Đảng Cộng hòa bầu ông John Thune làm lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện
Các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ ngày 13-11 đã bầu Thượng nghị sĩ John Thune của bang South Dakota làm lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện khóa tới, thay thế cho nhà lãnh đạo kỳ cựu là ông Mitch McConnell, 82 tuổi, người sẽ từ chức với kỷ lục 18 năm liền đảm nhiệm cương vị này.