Công an tỉnh Thanh Hóa: Khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” và tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn khởi tố bị can đối với 8 đối tượng (Trần Văn Sơn, Lê Văn Sơn, Trần Văn Tỉnh, Lê Gia Xuân, Lê Sỹ Thái, Nguyễn Quốc Dung, Trần Văn Thà và Nguyễn Văn Chiến).

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 06/03/2023, tại đoạn Đường 512 thuộc địa phận thôn Đông, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1990, thường trú tại thôn Thọ Đông, xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô tải, hiệu Faw, biển kiểm soát 17C-047.67 di chuyển hướng từ huyện Nông Cống đến thị xã Nghi Sơn, vận chuyển 119 thùng carton chứa nước giặt, dán nhãn D-NEE (Thái Lan) và 281 thùng carton chứa nước giặt, dán nhãn FINELINE (Thái Lan), không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Theo lời khai của Nguyễn Văn Đông: Toàn bộ số hàng trên là của Lê Văn Sơn (sinh năm 1993, thường trú tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa). Lê Văn Sơn đã thuê Nguyễn Văn Đông sử dụng xe ô tô vận chuyển số hàng trên vào Thành phố Hồ Chí Minh giao cho khách hàng.

Nhà xưởng sản xuất hàng giả của các đối tượng tại Lô số 5, Khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn xác định: Đầu năm 2022, Trần Văn Sơn (sinh năm 1999, thường trú tại Thôn 11, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) liên hệ, thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Tình tại Lô số 5, Khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và tiến hành lắp đặt thiết bị trộn, máy bơm, moto điện, bồn chứa, phi nhựa… để sản xuất hàng giả. Từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Sơn đã cùng với 7 đối tượng (Lê Văn Sơn, Trần Văn Tỉnh, Lê Gia Xuân, Lê Sỹ Thái, Nguyễn Quốc Dung, Trần Văn Thà và Nguyễn Văn Chiến) sử dụng nhà xưởng trên để sản xuất nước giặt Thái Lan giả các nhãn hiệu “D-NEE”, “FINELINE”, “HI CLASS”, nước rửa bát đĩa Thái Lan giả nhãn hiệu “LIPON”, nước tẩy Thái Lan giả nhãn hiệu “OKAY” và móc nối, vận chuyển hàng giả sản xuất được đi tiêu thụ trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố.

Một trong số các sản phẩm là hàng giả do các đối tượng sản xuất và tiêu thụ trên thị trường nhiều tỉnh, thành phố.

Khám xét nhà xưởng, nơi ở, nơi làm việc của 8 đối tượng và các điểm tiêu thụ hàng giả tại 8 tỉnh, thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện, thu giữ thêm:

- Tại xưởng sản xuất: 1.404 can nước giặt các loại, 480 can và 2.934 chai nước rửa bát đĩa, 1.500 can nhựa, 2.992 chai nhựa, 1.120 bìa carton các loại,  537 kg tem nhãn, 28 thùng nhựa, 4 thùng kim loại, 1 máy co màn, 4 máy thổi hơi nóng, 2 máy khoan vỏ, 1 máy bắn ngày tháng, 2 cân cơ học Nhơn Hòa (loại 120 kg và 5 kg), 1 máy bơm nhãn hiệu MITSUVN, 2 bì hóa chất chứa chất bột màu trắng, nhãn hiệu “MECELLOSE’, 4 túi nilon chứa 6,75 kg hóa chất, 5 bìa xác rắn màu trắng.

- Tại nơi ở của Lê Văn Sơn: 300 bìa carton (hình hộp chữ nhật, không đáy), bên ngoài nước rửa bát đĩa, nhãn hiệu “LIPON”, 386 kg nhãn “FINELINE”.

- Tại nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan: Tài liệu, con dấu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ xuất  nhập khẩu Minh Sơn.

- Thu giữ tại các điểm tiêu thụ trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố: 829 can nước giặt các loại, 359 can nước rửa chén, 684 chai nước rửa chén, 1.476 chai nước tẩy, 1.032 chai nước tẩy Việt Nam, nhãn hiệu “FIRST”.

Một trong những dụng cụ các đối tượng sử dụng để sản xuất và đóng gói hàng giả.

Cơ quan chức năng định giá tài sản đối với toàn bộ số hàng hóa thu giữ là 713.240.862 đồng (trong đó, hàng hóa thu giữ tại xe ô tô và nhà xưởng là 516.102.190 đồng, hàng hóa thu giữ tại các điểm tiêu thụ trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố là 197.138.672 đồng).

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ đã thu giữ, ngày 10/07/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn quyết định khởi tố vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 19/07/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng (Trần Văn Sơn, Lê Văn Sơn, Trần Văn Tỉnh, Lê Gia Xuân, Lê Sỹ Thái, Nguyễn Quốc Dung, Trần Văn Thà và Nguyễn Văn Chiến) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” và tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 192 và Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng trên.

Ngày 09/08/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Hương (sinh năm 1991, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “buôn bán hàng giả” quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thu Hương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.